Финансовую разведку США (FinCEN) привлекли внимание некоторые финансовые операции российских бизнесменов в американских банках. О расследовании сообщило 20 сентября на своем сайте Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Сомнительные банковские операции связаны с именами таких граждан РФ, как предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Журналисты утверждают, связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental в 2010 году получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, которую относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Также, Юмашев получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которой, предположительно, владеет миллиардер Алишер Усманов. Находящиеся под санкциями Ротенберги заподозрены в международных расчетах через лондонский банк Barclays.

Источник: regnum.ru

#США, #Ротенберг, #Дерипаска, #Ролдугин

Сохраняйте и делитесь - пригодится!